山東尊龍凱時化工設備股份有限公司二〇一七年度股東大會於5月22日在公司辦公樓三樓會議室召開
。出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共43人
,持有表決權的股份13014753股,占公司股份總數的23.47%
。
會議由公司董事長劉效華主持
。與會股東先後聽取了董事長劉效華所作的《2017年度董事會工作報告》和監事會主席崔建軍所作的《2017年度監事會工作報告》
,之後財務總監周永江先生受董事會委托向大會作了《2017年度報告及年報摘要》《2017年度財務決算報告》《2018年度財務預算報告》《2017年度利潤分配預案》
。之後
,審議了《關於向非金融機構借款的議案》《關於公司對外擔保的議案》
。本次股東大會對以上審議事項以記名投票方式進行表決
,按《公司章程》規定進行監票
、計票
,全票通過以上議案
。
本次大會由上海市錦天城律師事務所裴振宇和肖文豔律師見證
,兩位律師認為
,本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《非上市公眾公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓係統業務規則(試行)》《非上市公眾公司監管指引第1號——信息披露》《全國中小企業股份轉讓係統掛牌公司信息披露細則》等相關法律
、法規
、規範性文件及《山東尊龍凱時化工設備股份有限公司章程》的規定
;出席本次股東大會的人員和本次股東大會的召集人的資格合法
、有效
;本次股東大會的表決程序和表決結果合法
、有效
;本次股東大會的決議合法、有效
。
2018年
,公司上下要在董事會的領導下
,繼續弘揚“誠信致遠
,同步未來”的經營理念及“團結勤奮
,求實創新”的企業精神
,以實現經濟效益最大化為目標
,打造尊龍凱時品牌
,聚力改造升級
,兩化提升基礎管理
,明確職責
,敢於擔當
,凝心聚力完成全年目標
,為創建百年尊龍凱時品牌而努力奮鬥
。
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